Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МегаФон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Оружейный, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809169585
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812014560
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00822-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://www.megafon.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 30.06.2023.
Место проведения (почтовый адрес для направления бюллетеней): 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 620 000 000 (для целей кумулятивного голосования - 3 100 000 000).
Количество голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в собрании: 620 000 000 голосов (для целей кумулятивного голосования - 3 100 000 000).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 620 000 000 голосов (для целей кумулятивного голосования - 3 100 000 000).
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества, избранного на годовом Общем собрании акционеров Общества 20 апреля 2023 года.
2) Избрание Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня:
Итоги голосования:
«за» - 620 000 000 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества? избранного на годовом Общем собрании акционеров Общества 20 апреля 2023 года.
По вопросу 2 повестки дня:
Итоги голосования:
«за» - 3 100 000 000 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Информация о лицах, избранных в состав Совета директоров эмитента, не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 400 от 04.04.2019.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 30.06.2023.
2.8 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J, дата государственной регистрации: 16.08.2012, ISIN RU000A0JS942, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель Корпоративного секретаря (доверенность №5-3/22 от 14.01.2022)
Г.Р. Хачатурян
3.2. Дата 03.07.2023г.